Brindamos asesoría y acompañamiento en la implementación y fortalecimiento de sistemas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, contribuyendo al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y la protección de la reputación corporativa.
🔹 Implementación y fortalecimiento de sistemas de prevención LA/FT.
🔹 Diseño y actualización de políticas, procedimientos y controles.
🔹 Identificación, evaluación y monitoreo de riesgos.
🔹 Acompañamiento en el cumplimiento de requisitos regulatorios.
🔹 Capacitación y sensibilización del personal.
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